华夏保险南通中支举办反洗钱培训

为进一步提高中支反洗钱工作，提升员工反洗钱识别能力，2023年1月11日下午，华夏保险南通中支举办反洗钱培训。

本次培训内容分别为反洗钱工作职责、客户身份识别及尽职调查、大额可疑交易及保密职责等。其中，重点讲解了客户身份识别及尽职调查，要从客户临柜、收取营销员提交的业务资料、持续识别、重新识别、其他配合工作五方面进行客户身份识别及尽职调查，要求前台在办理业务过程中或客户信息检查过程中，客户变更姓名、出生日期、性别、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、国籍时，应对相应客户的身份进行重新识别，以及发现获得的身份信息与先前系统中不一致的，应进行客户身份重新识别；经上述额外尽职调查后，如仍不能完成客户身份识别的，则按公司可疑交易报告流程进行报告；所有收到的资料，采取措施获得的信息，都要进行归档，以便核查。

培训现场进行测试，参与培训的员工全部通过考试。