华夏保险淮安中支开展反洗钱知识培训

为进一步增强全体员工反洗钱意识，不断强化“风险为本”的监管理念，夯实员工反洗钱履职能力，全面推动反洗钱工作深入开展，2023年1月，华夏保险淮安中支于全辖组织开展反洗钱知识培训。

本次培训内容主要从反洗钱定义、反洗钱工作意义、大额交易和可疑交易报告、违反反洗钱工作责任追究四个方面进行展开，通报了目前反洗钱监管形势，详细阐述了洗钱的危害、反洗钱三大核心义务关系、认识“洗钱罪”等，重点讲解了高风险客户需关注的风险点及其可疑交易尽职甄别方法，并结合反洗钱日常工作，宣读了当前尽职调查要求、系统平台中信息报送操作要求等常见操作实务，确保实践工作知识和要求全覆盖。随后，为了解员工对学习内容的掌握情况，培训现场对参训人员进行了反洗钱知识测试，旨在以考代训、以考促学、以考促用，为开展好反洗钱工作打下坚实基础。